Foto: Medio millón de dólares incautados
Desbarataron una banda acusada de lavar dinero a través de casinos de Las Vegas. Allanamientos en Quilmes.
La Policía Federal Argentina desarticuló una organización acusada de lavado de activos, contrabando de divisas y operaciones financieras con casinos en Las Vegas. Operaban con conexiones en Estados Unidos y captaba personas con visa vigente mediante promesas de viajes recreativos y actividades relacionadas al juego.
La investigación, iniciada en enero de 2026, identificó a 23 integrantes de la estructura y a otras 48 personas en 30 allanamientos realizados en Rosario, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires donde, además de Quilmes y Lomas de Zamora, incluyó las localidades de Martínez, Olivos, Ituzaingó, Lezama y Mar del Plata.
En el exterior, las víctimas eran inducidas a abrir cuentas bancarias, utilizadas para obtener créditos en casinos, transferir fondos hacia paraísos fiscales y evadir controles financieros internacionales.
La causa quedó a cargo de Pablo Yadarola, del Juzgado Penal Económico 2, con intervención de la Secretaría 3.
La investigación desarrollada por el Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal señala que la organización tenía una estructura jerárquica encabezada por un hombre y su padre, junto a reclutadores y colaboradores que cobraban comisiones por cada persona incorporada.
Reinsertaban el dinero en el circuito económico con inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.
Secuestraron más de 47 millones de pesos, 518 mil dólares, euros, libras esterlinas y reales, además de vehículos, computadoras, celulares, documentación vinculada a casinos y una pistola calibre .40 con municiones. Incautaron joyas, tarjetas bancarias, pasaportes, chequeras, solicitudes de crédito de casino y otros elementos de interés.
